Menu
LMS platforma
Online kurzy
Poradenství
Ceník
O nás
Kontakt
Přihlásit se
+420 284 684 331
+420 284 684 331
Přihlásit se

Praní špinavých peněz (AML)

Online kurz je určen k pravidelnému školení zaměstnanců a dalších osob.

Typ kurzu

A

Formát

SCORM

Certifikát

ANO

Test

ANO

Jazyk

Čeština

Angličtina

Nezávazně poptat

Obsah kurzu

Online kurz Praní špinavých peněz (AML) je určen k pravidelnému školení zaměstnanců a dalších osob podle § 23 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Kurz lze doplnit vlastními pravidly AML v rámci dané organizace.

Osnova kurzu

  • Nápověda
  • O kurzu
  • Úvod
  • Etapy praní špinavých peněz
  • Znaky podezřelých obchodů
  • Způsoby praní špinavých peněz
  • Právní úprava v ČR
  • Základní pojmy
  • Povinné osoby a jejich povinnosti
  • Identifikace klienta
  • Kontrola klienta
  • Vybrané způsoby identifikace a kontroly klienta
  • Uchovávání informací
  • Oznámení podezřelého obchodu
  • Systém vnitřních zásad
  • Hodnocení rizik
  • Další vybrané povinnosti povinných osob
  • Mlčenlivost
  • Přestupky
  • Závěr
Černý kruhový symbol s bílým pětiúhelníkem vedle textu NAKIT
Lev s korunou a nápisy ČVUT a České vysoké učení technické v Praze

6 000+

firem a institucí

1,4 mil.

školených zaměstnanců

16 mil.

certifikátů

30+

vlastních kurzů

Volejte:

+420 284 684 331

Pište:

info@prevent.cz

Menu

Platforma LMSOnline kurzyPoradenstvíCeník

Ostatní

O násKontakt

Více od Prevent

Prevent
Firemní lékař
Firemní kurzy
Edunio
Instructor
Medbook
Pracovní úrazy
Akreditovaná vzdělávací institucePoskytovatel cloud computinguČSN EN ISO 9001:2016ČSN EN ISO/IEC 27001:2023
Informace o zpracování osobních údajů
Nastavení cookies

Copyright 2026 PREVENT s.r.o.